3 सितंबर 2026 हरियाणा से जुड़े कथित ₹504 करोड़ के IDFC First Bank-AU Small Finance Bank घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को तीसरी चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में हरियाणा कैडर के पांच IAS अधिकारियों समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी भी शामिल हैं।
पांच IAS अधिकारियों के नाम शामिल
CBI की तीसरी चार्जशीट में जिन हरियाणा कैडर के IAS अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं, उनमें मोहम्मद शायिन, विनीत गर्ग, डॉ. साकेत कुमार, पंकज अग्रवाल और राम कुमार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रदीप कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। यानी चार्जशीट में कुल छह IAS अधिकारियों के नाम हैं, जिनमें एक अधिकारी रिटायर हो चुके हैं।
19 आरोपियों में IDFC First Bank के तीन अधिकारी, AU Small Finance Bank का एक अधिकारी और हरियाणा सरकार के नौ अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। CBI ने इससे पहले मामले में 18 अन्य आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके साथ ही अब तक इस मामले में 37 लोगों और फर्मों को आरोपी बनाया जा चुका है।
किन धाराओं में कार्रवाई
CBI ने चार्जशीट में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने, खातों में हेरफेर, आपराधिक विश्वासघात और उकसाने जैसे आरोप लगाए हैं।
इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत और आपराधिक कदाचार से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, ये सभी आरोप जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए हैं और मामले में न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।
सरकारी विभागों के खातों से पैसे ट्रांसफर करने का आरोप
CBI के अनुसार, मामले में आरोपी अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत के जरिए हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक खाते खास शाखाओं में खोले गए। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में हरियाणा वित्त विभाग की वित्तीय सावधानी और धोखाधड़ी रोकने से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया।
CBI के मुताबिक, हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों से कथित तौर पर रकम ऐसे तीसरे पक्षों को ट्रांसफर की गई, जिनका सरकारी विभागों से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद रकम को कई बैंक खातों के जरिए घुमाया गया और कथित तौर पर नकदी में बदला गया।
इन विभागों की रकम हुई प्रभावित
CBI की जांच में हरियाणा के जिन विभागों और संस्थाओं का नाम सामने आया है, उनमें पंचायत विभाग, पंचकूला और कालका नगर निगम, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP), हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।
CBI के अनुसार, इन आठ हरियाणा विभागों और संस्थाओं से जुड़े कथित घोटाले की राशि करीब ₹504 करोड़ है। इसमें चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े मामलों को शामिल करने पर कुल राशि करीब ₹657 करोड़ तक पहुंचती है।
IAS अधिकारियों पर क्या आरोप हैं?
CBI ने आरोप लगाया है कि कुछ IAS अधिकारियों की भूमिका संबंधित सरकारी संस्थाओं के बैंक खाते खोलने और उनमें सरकारी धन जमा कराने से जुड़ी थी।
CBI के अनुसार, IAS अधिकारी विनीत गर्ग और प्रदीप कुमार कथित तौर पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के IDFC First Bank, सेक्टर-32, चंडीगढ़ में खाते खोलने से जुड़े थे। जांच एजेंसी का दावा है कि इन खातों में वित्त विभाग की ओर से तय ₹50 करोड़ की सीमा से अधिक राशि रखी गई। CBI के मुताबिक, बोर्ड के दो खातों से ₹169.69 करोड़ का नुकसान हुआ।
इसी तरह, CBI ने मोहम्मद शायिन पर हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का बैंक खाता खोलने और उसमें ₹50 करोड़ जमा कराने में कथित भूमिका होने का आरोप लगाया है।
राम कुमार सिंह पर पंचकूला नगर निगम का बैंक खाता खोलने और ऐसे चेक जारी करने का आरोप है, जिनके बारे में CBI का दावा है कि उनका दुरुपयोग किया जाना था। जांच एजेंसी के अनुसार इस खाते से कुल ₹79.46 करोड़ का नुकसान हुआ।
पंकज अग्रवाल और साकेत कुमार पर भी आरोप
CBI के अनुसार, IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल की भूमिका HSSPP और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए IDFC First Bank में बैंक खाते खोलने और रकम जमा कराने से जुड़ी थी। जांच एजेंसी ने इन खातों से ₹60 करोड़ से अधिक के नुकसान का आरोप लगाया है।
वहीं डॉ. साकेत कुमार पर हरियाणा पंचायत विभाग का बैंक खाता खोलने में कथित भूमिका होने का आरोप है। CBI के मुताबिक, पंचायत विभाग के खाते से हुई कथित धोखाधड़ी वाली लेनदेन में ₹48.90 करोड़ का नुकसान हुआ।
54 जगहों पर हुई थी तलाशी
इस मामले की जांच के दौरान CBI ने 54 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। एजेंसी के अनुसार, करीब ₹20 करोड़ मूल्य का सोना भी जब्त किया गया। मामले में अब तक 26 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
गिरफ्तार लोगों में IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल, राम कुमार सिंह और प्रदीप कुमार भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच अभी जारी
CBI ने इस मामले की जांच राज्य की Vigilance and Anti-Corruption Bureau से अपने हाथ में ली थी। एजेंसी ने आठ हरियाणा IAS अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए Prevention of Corruption Act की धारा 17A के तहत अनुमति ली थी। हालांकि, IAS अधिकारी मणि राम शर्मा और दुस्मंता कुमार बेहरा को अभी आरोपी नहीं बनाया गया है और उनकी भूमिका की जांच जारी रखी गई है।